Najveća kazna zbog pranja novca

20

Jedna od najvećih australijskih banaka, Vestpek (Westpac) mora da plati kaznu od 1,3 milijarde dolara, zbog 23 miliona slučajeva kršenja zakona za sprečavanje pranja novca.
Postigavši dogovor sa AUSTRAC-om, saveznom finansijskom obaveštajnom agencijom, Vestpek će platiti najveću kaznu u korporativnoj istoriji države, koja je skoro dvostruko veća od dosadašnje rekordne kazne od 700 miliona, koju je Komonvelt banka (Commonvealth Bank) platila za skoro 54.000 kršenja pravila pranja novca 2018.

Vestpek je priznao da nije pravilno prijavio AUSTRAC-u preko 19,5 miliona uputstava za međunarodni transfer sredstava (IFTI) u iznosu od preko 11 milijardi dolara.

Pored niza drugih prekršaja Zakona o pranju novca, AUSTRAC je rekao da kršenja Vestpeka uključuju i sumnjive transakcije povezane sa mogućom eksploatacijom dece, kao i neuspeh u proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Komonvelt banka (CBA) se 2018, baš kao i Vestpek, složila da plati, tada najveću kaznu u australijsk..

The post Najveća kazna zbog pranja novca appeared first on Srpska dijaspora | Vesti iz dijaspore i o dijaspori.

Original Article